EE.UU. dice que Nicaragua puede ingresar en "lista negra" por lavado dinero
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En un discurso durante la inauguración de un seminario sobre técnicas para investigación de crímenes financieros, el diplomático alertó que Nicaragua es el único país en Centroamérica y uno de los "pocos" en América Latina que no cuenta con esa unidad.
"Es esencial que Nicaragua no se vuelva el eslabón más débil por el cual se rompa la cadena de inteligencia y análisis financiero en el continente americano", señaló Trivelli en su discurso.
En declaraciones a periodistas, el diplomático indicó que hay "un riesgo" de que Nicaragua ingrese en una "lista negra" de naciones y organizaciones por no contar con esa unidad.
También que sea visto "como de alto riesgo" en lavado de dinero y financiación al crimen organizado, agregó.
"Si el sistema financiero de Nicaragua es visto como vulnerable, banqueros e inversionistas legítimos no estarán dispuestos a venir a Nicaragua y van a cuestionar cualquier transacción financiera que se origine en Nicaragua", sostuvo.
Alertó, además, que disminuiría la competitividad de Nicaragua, se le dificultaría a un nicaragüense efectuar transacciones bancarias en el exterior y subiría el costo de operaciones a los usuarios del país.
Trivelli observó que mientras otros países han venido creando esas unidades, a través de reformas a su legislación, "Nicaragua ha permanecido estática".
En ese sentido, celebró que exista en la Asamblea Nacional desde 2004 un proyecto de ley para crear esa unidad, aunque aún no se discute en el plenario.
El diplomático estadounidense afirmó que Nicaragua, de crear esa unidad, podría acceder a información financiera en el extranjero y a tener un mejor control de transacciones sospechosas.
"Por ello es indispensable crear una unidad centralizada, autónoma" y con presupuesto propio, insistió.
El superintendente de Bancos de Nicaragua, Víctor Urcuyo, admitió que es una "debilidad" del país la ausencia de esa unidad.
"Se prevé que el Grupo de Acción Financiera evalúe nuevamente a Nicaragua en 2008 y existen muchas probabilidades que, en caso de que continuemos sin esa unidad, seamos incluido en la lista de países no cooperantes, lo cual sería devastador para nuestra economía, principalmente para el sistema financiero", reconoció.
El funcionario nicaragüense urgió a los diputados a aprobar cuanto antes la creación de esa unidad.
Urcuyo dijo que a nivel interno han hecho "esfuerzos" para evitar el lavado de dinero y crímenes financieros y que, en un período de cinco años, han presentado 386 reportes de operaciones inusuales y/o sospechosas.
Mientras que el presidente del Grupo de Acción Financiera del Caribe, William Zapata, explicó que si un país no cuenta con una unidad de inteligencia financiera puede ser "tipificado como de alto riesgo" en asuntos de lavado de dinero.
Lo cual implica un aumento en el costo de las operaciones a ese país, incremento en tasas de interés bancarias a los usuarios y revisiones rígidas de las exportaciones, dijo.
Zapata exhortó a los diputados nicaragüenses a aprobar el proyecto de ley y puso a disposición expertos de ese organismos para apoyar la creación de esa unidad.
El seminario, de cinco días de duración, es dictado por expertos del Departamento de Tesoro de EE.UU. y dirigido a miembros de la Policía Nacional, Procuraduría General de la República, Ministerio Público, sistema financiero nicaragüense, entre otros.
Lunes 24 de Septiembre
Fuente: EFE
