Expertos españoles y americanos en X Congreso contra blanqueo
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La Comisión Nacional de Valores de Panamá anunció hoy en su último boletín semanal que el congreso se celebrará del 23 al 25 de agosto próximo en la capital panameña, en el que participará como miembro del comité organizador.
Entre los expositores destaca María Pilar Auxiliadora Tejedor Gil, titular de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Salamanca, España, quien disertará sobre "La experiencia del Reino de España en la prevención del blanqueo de capitales-Un caso real".
Una mesa sobre "La aplicación de los métodos de detección del lavado de activos como medio de identificar los actos de financiación del terrorismo" estará dirigida por tres expertos consultores de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los tres expertos son Javier Zaragoza Aguado, fiscal jefe de la Fiscalía Especial para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas de España; Eduardo Fabián Caparros, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad española de Salamanca; e Isidoro Blanco Cordero, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Vigo (España).
Otro invitado, Maximiliano Rusconi, ex fiscal general de la Procuraduría General de la Nación de Argentina, expondrá sobre "Casos y tipologías de blanqueo de capitales en el contexto latinoamericano".
Por su parte, la Asociación Bancaria de Panamá precisa en su página electrónica que Willy Jimenez, de la Aduana de Estados Unidos, participará también como expositor, lo mismo que Oscar Boidanich Ferreira, del Banco Central de Paraguay.
También intervendrán expertos de Colombia, México, Reino Unido y Venezuela.
Cómo se usan los casinos y qué hacen las compañías de seguros, reaseguros y corredores de valores para prevenir el mal uso de sus servicios con algunos de los asuntos a debate, así como las tipologías de lavado de dinero utilizados en el comercio exterior. ACAN-EFE
lbb/mmg
Jueves 18 de Mayo
Fuente: EFE
